MILLI RE 30 MART 2026

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler Şirket bilgi güvenliği ve iş süreçlerinin iyileştirmesine yönelik olarak 2025 yılında teknoloji varlıklarına yatırım yapmış, envanterde yer alan uygulamaların ise teknik yetkinliklerini gözden geçirerek ek fonksiyonlarını kullanmaya başlamıştır. Yüksek yetkili kullanıcıların yönetimi, dosya paylaşım sistemi, bilgi güvenliği farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim ve oltalama modülünün yanı sıra mobil cihaz yönetimi ve son kullanıcı bilgisayarlarında ek güvenlik önlemleri alınarak veri güvenliği tarafında aksiyonlar alınmıştır. Bilgi güvenliği faaliyetleri kapsamında ayrıca sızma testi ve güvenlik geliştirme planı oluşturularak aksiyon planları ile tespit edilen eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Şirket’in İktisap Ettiği Kendi Payına İlişkin Bilgiler 2025 yılı içerisinde Şirket’in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. Faaliyet Yılı İçinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar Şirketimiz, bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından; altı aylık dönemlerde sınırlı bağımsız denetime, 12 aylık dönemlerde tam bağımsız denetime ayrıca her üç aylık dönemlerde de Türkiye İş Bankası A.Ş. konsolidasyonu denetimine tabidir. Yine Banka iştiraki olmamız nedeniyle yıllık olarak bankaların konsolidasyona tabi ortaklıklarında gerçekleştirilen bilgi sistemleri denetimine tabidir. Şirketimiz Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından sigortacılık mevzuatı çerçevesinde denetime tabi tutulmaktadır. Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçlarına İlişkin Bilgiler 2025 yılında Şirketimizin mali durumu ile faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava açılmamıştır. Şirketimiz ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar 2025 yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır. Geçmiş Dönem Hedefleri ve Genel Kurul Kararlarına İlişkin Değerlendirmeler Genel Kurul Toplantılarına ilişkin duyurular yasal sürelere uygun olarak Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve Şirket internet sitesinde Genel Kurul gündemi, çağrı metni ve vekâletname örneğini içerecek şekilde ilân edilmektedir. Genel Kurula yönelik olarak hazırlanan Faaliyet Raporu Genel Kurul öncesinde Şirketimiz pay sahiplerinin bilgi ve incelemelerine sunulmaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2025 tarihinde yapılmış olup 2025 yılı içerisinde Genel Kurul Kararları’nın tamamı yerine getirilmiş ve geçmiş dönemde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yapılan Harcamalar Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 2025 yılında 110.000 TL tutarında bağış yapılmıştır. Hâkim Şirket ile Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle Olan İlişkiler Şirketimiz ile hâkim ortağımız olan Türkiye İş Bankası A.Ş. veya ona bağlı Grup Şirketleri arasında; • Alacak, borç veya mal varlığı aktarımı işlemi, • Kefalet, garanti veya aval verilmesi gibi sorumluluk yaratıcı hukuki işlem, • Kâr aktarımı sonucunu doğurabilecek hukuki işlem bulunmamaktadır. Hâkim şirket ve ona bağlı grup şirketleri ile 2025 yılı faaliyet döneminde yapılan tüm hukuki işlemler tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, piyasada geçerli olan emsal bedeller üzerinden gerçekleştirilmiş, gerekli karşı edimler sağlanmış ve Şirketimiz zararı oluşmamıştır. GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER 45